湖南腾龙公司温泉谷老年公寓投资诈骗案始末

湖南腾龙公司全称为“湖南腾龙科技集团有限公司”,注册地在湖南湘乡,成立于2005年,主要生产建筑外加剂和防水材料。董迪龙为公司实控人,下属有四家公司分别是湖南腾龙防水工程有限公司、湖南腾龙新材料有限公司、湖南腾龙农业开发有限公司、湖南腾龙化工物资贸易有限公司。投资有宁乡灰汤镇投资有温泉谷老年公寓、腾龙商务会所等产业。后经查湖南腾龙公司涉嫌集资诈骗罪,主要涉案人员有董迪龙、钟勇、李庆华、冯军港和杜祥玉。

一、基本案情

2011年2月至2015年7月31日期间,被告人董迪龙招揽被告人钟勇、李庆华、冯军港、杜祥玉等合作。以公司扩大生产经营规模、创建品牌需要周转资金为名义,向社会不特定公众吸收存款,指使业务员先是向熟悉的亲戚朋友借款,在产生影响后,一些不具有亲友关系的人便主动找到腾龙公司并借款给该公司。

董迪龙在被告人钟勇、李庆华、冯军港和杜祥玉的帮助下,以支付高额月利息2至6分为诱饵,承诺在一定期限内还本付息的方式,以湘乡市君毅投资管理有限公司、长沙市韶龙投资管理有限公司、宁乡灰汤温泉谷老年公寓作为融资平台,通过散发传单、制作广告标牌和广告宣传语等途径向社会公开宣传,非法向社会不特定的人吸收存款

2014年6月至9月期间,董某某与他人合伙在宁乡投灰汤镇资温泉谷老年公寓等项目时,因资金短缺,便以购买养老服务金银卡、铂金卡的形式,吸收了51人的资金。经查董迪龙以投资管理公司和温泉谷老年公寓最为融资凭条,非法向社会不特定的900余人(其中相当部分为老年人)吸收公众存款超2.1亿元。被告人钟勇非法吸收公众存款5031万余元;被告人杜祥玉非法吸收公众存款1751.7万元;被告人李庆华帮助吸收公众存款2295万元;被告人冯军港帮助非法吸收公众存款1782.5482万元。

被告人董迪龙在其所非法吸收的公众存款中,有1500余万元既没有用于生产经营,也不能说明资金去向,另外有198.07万元用于其个人消费支出。

二、法院判决

湘乡市法院审理认为,被告人董某某、钟某、杜某某、李某某、冯某某未经中国人民银行批准,通过订立广告牌、散发传单资料等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币等方式还本付息,为腾龙公司向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人董某某的部分行为系使用诈骗的方法非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。

在非法吸收公众存款共同犯罪中,被告人董某某起主要作用,系主犯;被告人钟某、杜某某、李某某、冯某某起辅助作用,系从犯。被告人李某某、冯某某主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实,系自首,可以从轻处罚;被告人钟某、杜某某犯罪后能如实供述其犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚。

法院判决如下:被告人董某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币九十万元。责令被告人董某某退赔被害人的经济损失;被告人钟某、杜某某、李某某、冯某某犯非法吸收公众存款罪,判处四年六个月至三年三个月不等的有期徒刑,并处二十万元至十万元不等的罚金。并分别追缴违法所得。

被告董某某不服一审判决,向湘潭中院提起上诉。湘潭中院审理后驳回上诉,维持原判。

三、重点提示

从这个案件中我们老年朋友要吸取教训,千万不要警惕一些养老院、养老公寓等民间融资行为,这背后很有可能就是一个精心策划的骗局,不仅承诺的收益不会兑现,连本金也有可能全部损失,老年朋友要守住自己的钱袋子,仍然具有高额回报的理财和投资,都要比年轻人要更加谨慎。

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